Bộ trưởng Tài chính nói về cụm từ lần đầu tiên xuất hiện để chống rửa tiền

Key Points

• Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần đầu tiên đề cập "chủ sở hữu hưởng lợi".
• Sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của FATF về chống rửa tiền và giảm thủ tục hành chính.
• Thuật ngữ "chủ sở hữu hưởng lợi" được dùng theo nguyên văn của FATF.
• Luật sửa đổi hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và tích hợp các nghị quyết của Trung ương.
• Xem xét cho phép viên chức góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Detailed Summary

• Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) bổ sung khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi" theo yêu cầu của APG và FATF để tăng cường chống rửa tiền. Thông tin này sẽ được công khai và doanh nghiệp phải báo cáo thay đổi.
• Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hai mục tiêu sửa đổi: chống rửa tiền (đáp ứng hạn chót của FATF vào tháng 5) và giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khoảng 1/3 nội dung sửa đổi liên quan đến chống rửa tiền.
• Việc sử dụng thuật ngữ "chủ sở hữu hưởng lợi" là bắt buộc, tuân theo nguyên văn của FATF.
• Có đề xuất về việc cho phép viên chức góp vốn thành lập doanh nghiệp, đang xem xét hai phương án: sửa Luật Doanh nghiệp hoặc chờ sửa Luật Viên chức.
• Mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 được đề cập, đòi hỏi việc tích hợp các nghị quyết Trung ương (về KHCN, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân) vào Luật Doanh nghiệp.

Conclusions

• Sửa đổi Luật Doanh nghiệp là cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi.
• Việc đưa khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi" là bước quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền.
• Sửa đổi luật hướng đến mục tiêu giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.